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洗钱

特维斯卷入洗钱案 律师否认指控:根本没必要洗钱

特维斯涉嫌非法洗钱根据《民族报》等多家阿根廷媒体的最新报道,特维斯、海因策这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌非法洗钱,他们两人均已经被该国检察机关传讯。[详细]

2018-08-20 09:34:46

巴西查获首起利用比特币洗钱案件

  新华社里约热内卢3月13日电(记者赵焱 陈威华)巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。   警方当日发起新一轮反腐败行动,逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等[详细]

2018-08-20 12:26:18

让洗钱难以遁形 韩拟用AI技术助力反洗钱调查

  韩国最高金融监管机构5日说,将使用人工智能(AI)技术“武装”反洗钱调查系统,更有效打击新型洗钱方式[详细]

2018-08-20 06:51:01

涉嫌索贿及帮俄“洗钱” 拉脱维亚央行行长遭停职

  综合消息:波罗的海国家拉脱维亚的金融风暴愈演愈烈,继第三大银行被美国指控帮助朝鲜“洗钱”,拉脱维亚央行行长里姆舍维奇因涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”,20日被正式停职。  拉脱维亚总理府当日通报这一消息[详细]

2018-08-20 05:25:59

外媒:巴西查获首起比特币洗钱案

人民网讯 据新加坡联合早报网站消息,巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。 警方当天逮捕了里约热内卢州前政府官员和特警负责人等,他们涉嫌通过开具高额发票侵吞国家资产[详细]

2018-08-20 17:01:07

中国商人收购AC米兰帮贝卢斯科尼洗钱了?

  【环球时报驻意大利特派记者 张磊】意大利《新闻报》13日用三个版面报道称:“暴风雨突袭AC米兰,收购案遭调查”,在意大利甚至欧洲引起轰动[详细]

2018-08-20 09:15:24

巴西比特币洗钱案 通过比特币将资金转移到海外

新华社里约热内卢3月13日电(记者赵焱 陈威华)巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。  警方当日发起新一轮反腐败行动,逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。[详细]

2018-08-20 09:32:22

第三方支付监管存漏洞 变脸成诈骗“洗钱池”

  视频:范一飞谈第三方支付产业的发展和监管 来源:央视新闻  第三方支付变脸诈骗“洗钱池”  “拦截的资金只是一部分,绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说[详细]

2018-08-20 04:05:46

知法犯法!越南前高级警官涉嫌赌博洗钱被起诉

  越南公安部11日起诉前高级警官阮清化,罪名是涉嫌利用网络组织赌博和洗钱。   阮清化原来是越南公安部打击高技术犯罪局局长。警方当天早些时候在首都河内市一家医院内抓捕这名嫌疑人。同一天,越南国家主席陈大光撤销阮清化“人民公安”荣誉称号[详细]

2018-08-20 09:41:35

洪都拉斯前“第一夫人”家中被捕 涉洗钱贪污

  洪都拉斯前总统波菲里奥·洛沃的妻子罗塞·埃莱娜·博尼利亚涉嫌贪污社会福利项目资金,2月28日在家中被逮捕。   6辆警车停在洛沃位于首都特古西加尔巴的家门口。警方进屋搜查,查封关联贪腐指控的文件并带走博尼利亚以及她的一名亲戚[详细]

2018-08-20 07:11:03

关注!特维斯卷入洗钱案 目前被该国检察机关传讯

根据《民族报》等多家阿根廷媒体的最新报道,特维斯、海因策这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌非法洗钱,他们两人均已经被该国检察机关传讯。《民族报》此前报道称,瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件,核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。[详细]

2018-08-20 19:23:11

打击洗钱和逃税等行为?英国将规范比特币管理

人民网伦敦12月4日电 英国首相特蕾莎·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击,这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。据英国媒体报道,英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币交易的人报告个人信息和举报可疑行为[详细]

2018-08-20 21:26:00

购豪宅还逃税洗钱?俄富豪议员在法被拘引外交纠纷

  【环球时报综合报道】俄罗斯富豪议员苏莱曼?克里莫夫日前因涉嫌逃税和洗钱在法国被拘。俄罗斯外交部向法国提出交涉,要求迅速释放克里莫夫。事件上升到俄法两国外交纠纷层面[详细]

2018-08-20 09:06:18

外媒:沙特被捕王子涉及贿赂洗钱监守自盗

中国网新闻11月6日讯 据联合早报消息,沙特阿拉伯官员称,在大规模反腐行动中被捕的十多名沙特王子、官员和商人,皆面对贿赂、盗用公款、洗钱和滥权等罪名[详细]

2018-08-20 15:31:00

不光骗钱还被“洗钱” 贷款别信低门槛、无抵押

  网上贷款被骗3万,卡还被骗子“洗钱”  省反诈骗中心提醒:办贷款要走正规渠道,别信所谓的低门槛、无抵押  于英杰 苏宫新  通过网上办贷款被骗的案例相信很多人都熟悉,然而依然有人上当。最近,无锡一市民中招被骗3万元[详细]

2018-08-20 11:20:58

中信银行贵阳分行违反反洗钱法

  中国经济网北京11月16日讯 近日,中国人民银行贵阳中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行贵阳分行在支付结算类、货币金银类、征信管理类、反洗钱类方面存在违法行为,被中国人民银行贵阳中心支行罚款共计30万元[详细]

2018-08-20 17:06:13

委内瑞拉前石油部长涉嫌洗钱遭调查

  新华社加拉加斯12月12日电(记者 徐烨 王瑛)委内瑞拉总检察长塔雷克·萨阿卜12日说,前能源和石油部长、前国家石油公司总裁拉米雷斯因涉嫌洗钱被刑事调查[详细]

2018-08-20 14:30:20

为逃税洗钱者护航?德国瑞士上演“碟中谍”

  一名瑞士银行集团前雇员9日因间谍罪在德国被判刑。  在这一情节如同电影般离奇的案件中,这名被告试图刺探多名德国反逃税官员的个人信息,目的是帮助瑞士情报部门把这些搜集瑞士银行业客户秘密信息的官员送上法庭[详细]

2018-08-20 06:55:59

洗钱案众人关注 土警方传召美联邦调查局专员

  土耳其官方媒体报道,土耳其警方传召了美国联邦调查局在土耳其的一名专员,就美国正在审理的土耳其富商洗钱案相关证词了解情况。该案在土耳其引发轩然大波,被土耳其政府指认为“居伦运动”背后搞鬼[详细]

2018-08-20 06:51:15

对数字货币情有独钟?英国毒贩洗钱最爱比特币

英国警方发现,包括毒贩在内的犯罪分子越来越多地通过兑换数字货币洗钱,尤其是最近行情大涨的比特币。伦敦目前有70多台数字柜员机,大多安装在一些街头便利店[详细]

2018-08-20 09:05:58

人保寿险滁州违法反洗钱

  中国经济网北京9月12日讯 中国人民银行滁州市中心支行今日公布对中国人民人寿保险股份有限公司滁州中心支公司的行政处罚信息。中国人民人寿保险滁州中心支公司因“反洗钱”被处以十万元罚款,直接负责的高级管理人员和其他责任人员被处以一万元罚款[详细]

2018-08-20 22:01:28

土耳其银行家在美被判有罪 涉嫌违反制裁、洗钱及腐败

【环球网报道 记者 朱梦颖】土耳其银行家涉土伊非法交易一案又有新进展。当地时间1月3日,土耳其人民银行副主席穆罕默德·哈坎·阿蒂拉(Mehmet Hakan Atilla)因违反美对伊朗制裁,在伊从事非法经营活动在美被叛有罪[详细]

2018-08-20 06:02:54

长江财险违反反洗钱相关规定被央行罚款40万

  中国经济网北京11月24日讯 据央行网站消息,中国人民银行武汉分行近日发布武银罚字〔2017〕第5号行政处罚决定书[详细]

2018-08-20 18:06:14

外媒:汇丰被控涉嫌参与南非洗钱丑闻

据《金融时报》11月2日报道,一位英国勋爵指控称,汇丰银行(HSBC)无视了有关强大的古普塔(Gupta)商业家族从南非大规模转出现金的内部警告,他要求监管机构调查汇丰银行是否存在“可能的共谋犯罪”洗钱行为[详细]

2018-08-20 15:45:57

特朗普前竞选经理被控12项罪名 包括密谋和洗钱

  中新网10月30日电 据外媒报道,当地时间30日,美国“通俄门”特别检察官穆勒发表声明称,美国总统特朗普的前竞选经理保罗·马纳福特和理查德·盖茨被控12项罪名,其中包括“密谋反对美国”。  据报道,其他指控还包括洗钱和作虚假陈述等[详细]

2018-08-20 21:40:56

宣贯《3号令》要求 履行反洗钱义务

  为贯彻落实中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)(简称《3号令》),提高公众金融安全意识,远离洗钱活动[详细]

2018-08-20 05:26:41

幸福人寿宝鸡违反反洗钱法 未按规定识别客户身份

  中国经济网北京12月11日讯 据央行网站今日消息,中国人民银行宝鸡市中心支行11日发布宝银罚〔2017〕4号行政处罚决定书显示,幸福人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司因未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作[详细]

2018-08-20 21:05:17

莫迪废钞失败,却可能成就了史上最大的洗钱运动

最近,印度央行(the Reserve Bank of India)公布的年度报告显示,全印银行系统回收的被废纸币共计15.28万亿卢比(约合2390亿美元),占印度央行此前估算15.44万亿卢比流通量的99%。[详细]

2018-08-20 08:48:47

英国:毒贩利用便利店比特币自动提款机洗钱

人民网伦敦12月4日电 英国警方表示,街头便利店里的加密货币自助提款机成为毒贩用来洗钱的便利途径。警方称,现金被通过这种不受管制的机器交易转换为处于国家监管之外的货币[详细]

2018-08-20 21:40:58

长安银行违反征信、反洗钱等多项规定 被央行处罚

  中国经济网北京10月30日讯 近日,中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示,长安银行商洛分行因违反征信管理、金融统计、支付结算、人民币管理、反洗钱等相关法律法规规章,给予其警告,并罚款155000元[详细]

2018-08-20 15:25:57

美法庭审土银行帮伊洗钱 土耳其回应:抹黑

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的富商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭受审时供认,土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱,以规避美国制裁。  当天晚些时候,土耳其政府回应,称这是旨在抹黑土政府的“阴谋”[详细]

2018-08-20 04:45:55

涉40亿美元比特币洗钱案?俄男子在希腊出庭受审

因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2018-08-20 12:01:52

俄男子涉嫌用比特币洗钱40亿美元 在希腊出庭受审

(原标题:涉40亿美元比特币洗钱案俄男子在希腊出庭受审-新华网)因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。[详细]

2018-08-20 07:41:33

国务院办公厅关于完善反洗钱等体制机制的意见正式印发

  中新网9月29日电 据国家税务总局网站消息,近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实[详细]

2018-08-20 15:32:51

比特币的另一面:洗钱、贩毒、走私均用它来交易

  比特币另一面:罪恶帮凶  主要虚拟货币平台关闭交易,强监管下“炒币”者何去何从?资料图:美国加州南部首次正式启用两台比特币自动取款机。  整个周末,人们都在议论比特币。日前,中国人民银行等七部门联合下发公告,防范代币发行融资风险[详细]

2018-08-20 08:16:40

萨科齐继续接受政治献金案调查 再赴警方办公室

  据法新社援引消息人士报道,21日,法国前总统萨科齐再度抵达巴黎西部市郊的楠泰尔,接受警方调查。此前一天,他被警方拘留调查,但在午夜左右离开。 当地时间3月21日,法国巴黎,法国前总统尼古拉?萨科齐准备乘车离开家[详细]

2018-08-20 16:21:09

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊受审

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2018-08-20 08:06:52

涉40亿美元比特币洗钱案 俄男子在希腊出庭受审

  因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会,并否认自己是洗钱行动的幕后主使。  据路透社报道,这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国[详细]

2018-08-20 07:21:52

警方破获特大网络赌博案:日赚300万 用比特币洗钱

  台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万,用比特币洗钱  澎湃新闻记者 葛熔金 通讯员 余顺广  9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元[详细]

2018-08-20 08:12:03

团伙组织网络棋牌赌博:日赚300万 用比特币洗钱

利用非法所得购买的比特币  9月30日,澎湃新闻从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。  值得注意的是,该案中,为了逃避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红[详细]

2018-08-20 08:11:59

央行:反洗钱跨境资金监控不影响正常跨境资金运用

  新华社北京9月29日电(记者李延霞、刘铮)中国人民银行有关负责人29日表示,反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用[详细]

2018-08-20 20:17:52

反洗钱从身边做起 快钱开展“金融知识普及月”活动

  提到反洗钱,不少人会认为这是一件很遥远的事情,与自己关系不大。事实上,洗钱相关的违法犯罪已频频发生在我们的身边,比如电信诈骗、非法集资、偷税骗税、恐怖活动、地下钱庄等[详细]

2018-08-20 15:51:52

央行:扎实做好反洗钱工作

  新华社北京9月11日电 中国人民银行11日发布消息,面对日趋复杂的反洗钱形势,要从防控金融风险、维护金融体系安全稳定的大局出发,扎实做好今后一段时期反洗钱工作[详细]

2018-08-20 22:07:25

阿根廷前副总统涉嫌洗钱被捕 坚称遭到政治迫害

  阿根廷前副总统涉腐被捕 坚称自己遭到政治迫害  阿根廷前副总统阿马多·布杜3日因涉嫌洗钱等罪名被逮捕。联邦法官签发的逮捕令说,布杜曾在出任经济部长和副总统期间从事不法活动,时间跨度长达6年多[详细]

2018-08-20 09:45:57

三部门联合加强房地产领域反洗钱工作

  新华社北京11月3日电(记者王优玲)记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展[详细]

2018-08-20 15:55:57

比特币等虚拟货币沦为非法经济活动洗钱通道

  经济日报-中国经济网北京9月13日讯(记者 陈果静) 日前,《经济日报》记者获悉,境内虚拟货币交易平台将被取缔。  随着比特币等虚拟货币的火爆,其助长非法经济活动洗钱的风险日益上升[详细]

2018-08-20 22:36:22

央行:反洗钱工作面临挑战 将部署完善监管机制

中国日报网9月12日电 中国人民银行副行长殷勇在近日召开的2017年反洗钱形势通报会上表示,当前反洗钱工作形势依然严峻复杂。一是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战。二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升[详细]

2018-08-20 17:01:01

央行:完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制

  经济日报-中国经济网北京9月11日讯 据央行网站消息,9月8日,中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会[详细]

2018-08-20 17:17:39

精彩图库

巴以边境爆发冲突 巴勒斯坦总统宣布31日为国家哀悼日

巴以边境爆发冲突【环球网报道记者朱梦颖】巴勒斯坦人与以色列士兵30日在加沙地带边境爆发冲突,导致至少15名巴勒斯坦人死亡、1400多人受伤。对此,联合国安理会决定于当地时间31日晚召开会议。[详细]

2018-08-20 16:15:54

男子连偷14只黑天鹅 原因简直不可理喻

封面新闻讯(记者吴冰清)想吃天鹅肉的,不只癞蛤蟆。近日,成都新会展中心天鹅湖内14只黑天鹅接连失踪,一同不见的,还有15个天鹅蛋,3月30日,记者从成都市公安局高新区分局获悉,盗走天鹅以及天鹅蛋的3名男子,其中两名已被挡获。[详细]

2018-08-20 16:43:05

只因与儿媳发生矛盾 老人将孙女拦腰抱起扔窗外致死

因与儿媳发生矛盾,65岁的河北农民耿某将正在玩耍的孙女从窗户扔出,导致孙女死亡。因为涉嫌故意杀人,耿某被提起公诉。北京二中院已受理该案。目前该案正在进一步审理中。[详细]

2018-08-20 15:55:35

俄驱逐德国外交官 德新任外交部长:并不意外

[环球网报道记者朱梦颖]“俄罗斯政府已在几天内给出了答案,但如预期那样,4名德国外交官必须在未来几天离开俄罗斯”,据德国《每日镜报》30日消息,俄罗斯宣布驱逐4名德国外交官,作为德国驱逐俄外交官的回应。[详细]

2018-08-20 15:31:41

美国强化签证审查 每年受影响人数将达1500万

原标题:美国将推出“最严签证审查” 确保签证申请者不会对美构成威胁美国特朗普政府将出台强化对入境外国人资格审查的新举措,无论是移民还是非移民,将被要求交出所使用的社交媒体、电子邮箱等详细信息,目的是确保这些人不会对美国构成威胁。[详细]

2018-08-20 15:19:15

云南楚雄货车侧翻 相关部门迅速组织救援工作

3月29日19时18分许,云南楚雄市城郊楚南路楚雄火车北站附近路段发生一起货车侧翻的道路交通事故。截止3月30日18时,事故造成乘车人员2人当场死亡,1人经送医院抢救无效死亡,11人不同程度受伤入院,2人未受伤。[详细]

2018-08-20 14:36:08

男子一脚踢疯闸机 跟老婆吵架拿地铁设备撒气?

原标题:车票有问题无法正常出站 男子一脚将闸机踢"疯"近日,武汉地铁8号线汪家墩站一男子出站时,将闸机一脚踢“疯”。[详细]

2018-08-20 14:25:11

好事坏事一起来 利拉德儿子刚出生,弟弟却遭枪击

利拉德弟弟遭枪击:利拉德北京时间3月31日,据美媒体报道,虽然开拓者当家球星达米安-利拉德刚刚迎来儿子的出生,但是他同父异母的弟弟却在昨晚遭遇枪击,而且身上多处中枪。[详细]

2018-08-20 14:02:40

猎豹跳进游览车左右看很好奇 游客:不敢动不敢动

猎豹跳进游览车 左看右看似乎很好奇猎豹跳进游览车猎豹跳进游览车据台湾《联合报》报道,美国游客海耶斯(Britton Hayes)和他叔叔在坦桑尼亚的塞伦盖提国家公园(Serengeti)游览时,意外与猎豹“亲密接触”,经历了一段难忘的体验。[详细]

2018-08-20 13:43:54

游医炒药引爆酒精灯:酒精灯明火点燃患者身上酒精

游医炒药“引爆”酒精灯事发谷埠路大同巷,5名老人被烧伤一名被烧伤的老人正被急救医生扶着走向救护车。他的头发被烧焦,头部被烧伤。[详细]

2018-08-20 13:13:19

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美国大选 特朗普任美国总统 虹桥机场机长获奖 长征五号首发成功 六中全会公报 朴槿惠亲信门事件 洪秀柱南京中山陵拜谒 三大舰队东海演习 菲无意同美国断绝关系 辽宁运钞车遭劫持
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